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当心比特币交易诈骗

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比特币价格起伏不定,各类交易平台大夸奇谈,投资者一定要谨慎选择,理性投资,谨防上当受骗。

 

之前空气币 ICO 、虚假的加密货币兑换、加密货币行业的庞氏骗局一直是庄家割投资者韭菜的惯用伎俩,而且新的诈骗手段也是层出不穷。国内大部分银行和支付宝之前已经官宣不再接受虚拟币交易,而没有想到的是,诈骗分子居然紧随其后,以注销、更改比特币账户为由,实施诈骗。不法分子冒充比特币交易平台客服”主动来电,针对拥有比特币账户的群体实施诈骗,理由为“根据国家相关政策,要求当事人配合注销比特币平台账号”,甚至用“对于开展相关非法金融活动构成犯罪的,将依法追究刑事责任。”等法律法规来恐吓用户,导致损失资金为几万元至十几万元不等。

 

除此之外,常见的几种的诈骗方法还有通过推送勒索软件进行比特币诈骗、使用YouTube视频传播比特币骗局等。但是面对如此猖獗的犯罪分子就没有办法了吗?当然不会!面对这样的情形,荷兰金融情报曾和调查服务局(FIOD)与欧洲刑警组织、卢森堡当局展开密切合作,取缔了世界上最大的比特币混币服务平台之一 BestMixer.io 。这次行动之所那么成功,离不开荷兰执法部门与迈克菲安全公司合作进行的近一年的调查。像比特币这样的加密货币并没有做到真正的匿名性,准确地说它们只做到了化名性,所以说执法部门可以通过追踪加密货币赃款的流向来找出犯罪分子。

目前来看,比特币正处于风口浪尖,可谓是风险与利益并存,还是建议投资机构和普通用户在决定交易策略以及参与任何高回报的区块链投资之前,一定要严格审查投资对象的声誉,并仔细阅读投资合同的细则以发觉潜在的风险,有条件的话可以向行业内的专业人士寻求建议。当然,最重要的是还是选择一家正规的交易平台,正规的交易平台可以有效帮助我们规避风险,提供更安全的交易保障。